Avvisi sulle frodi CFTC - Opinioni e Recensioni [2021]

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La CFTC è invece un’agenzia governativa indipendente il cui ruolo è quello di regolare il mercato dei futures sulle materie prime e sui mercati di opzioni negli Stati Uniti. Lo scopo principale della CFTC è quello di tutelare e proteggere gli utenti del mercato sia dalle frodi, sia anche dalle manipolazioni e pratiche abusive legate alla ...

 · Al contrario, le attività della SEC e della CFTC relative alle cripto-attività sono state dirette all'utilizzo dei loro poteri di esecuzione per perseguire le frodi o eventuali sotterfugi per evitare la normativa applicabile, emettendo al contempo avvisi al pubblico su potenziali frodi.

Questo è praticamente impossibile. Dal 2000, la CFTC, l’istituto che controlla il mercato dei derivati negli Stati Uniti, aveva più volte richiamato l’attenzione della FED sul fatto che si stavano commettendo frodi con derivati ipotecari.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno annunciato oggi, 30 novembre, la firma di un Memorandum of Understanding per la cooperazione e lo scambio di informazioni nella supervisione e nella vigilanza sulle imprese regolamentate che operano su base transfrontaliera in Italia e negli Stati Uniti.

Il CFTC è un'agenzia governativa indipendente che regola i mercati dei futures e dei mercati delle materie prime negli Stati Uniti. La missione della CFTC è quella di "proteggere gli utenti del mercato e il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni finanziarie e di materie prime e promuovendo ...

Le disposizioni in materia di corruzione, contenute nella legge sulla corruzione del 2010 e nella legge sulle frodi (Fraud Act) del 2006, e i reati come l'intralcio alla giustizia e la condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche prevedono obblighi diversi per comminare condanne e sanzioni.

8/15/2019

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5.1.3 Alcune riflessioni sulle frodi legate a misrepresentation; ... la Federal Trade Commission ha pubblicato appositi avvisi per la collettività in merito a siti internet che potrebbero essere intenzionati a generare frodi di questa natura. Inoltre, sono stati emessi ulteriori avvertenze anche nel Regno Unito circa la facilità con cui ...

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